南方泵业：独立董事关于公司有关事项的独立意见
- 2012/3/31 10:39:462054
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕396号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司2011年相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2011年度募集资金存放与使用的独立意见经核查，2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、公司独立董事关于公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。经审阅，我们认为《2010年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等相关文件规定,结合南方泵业股份有限公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》等规章制度作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2011年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
经核查：截止2011年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
四、公司独立董事关于公司2011年度关联交易事项的独立意见公司2011年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、公司独立董事关于2011年度公司董事、管理人员薪酬的独立意见公司2011年度能严格执行管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理和真实的，2011年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
六、公司独立董事关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的独立意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2012年度审计机构。
特此公告！